Fakta
Informasjon oppdatert
.
Om studiet
Denne modulen gir en praktisk fordypning i hvordan finansforetak håndterer rapportering, taushetsplikt og transaksjonsovervåkning i arbeidet mot økonomisk kriminalitet.
Modulen gir en praktisk fordypning i håndtering av sentrale problemstillinger innen anti-hvitvasking og tilsynsarbeid, med fokus på anvendelse av regelverk, risikovurdering og etisk bevissthet i finansnæringen.
- Rapportering og taushetsplikt: Forstå kravene i hvitvaskingsloven knyttet til rapportering av mistenkelige forhold, taushetsplikt, avsløringsforbud og behandling av personopplysninger.
- Transaksjonsovervåkning og tilsyn: Utforsk hvordan virksomheter arbeider med overvåkning av transaksjoner, tilsynsprosesser og oppfølging av regulatoriske krav.
- Etikk og refleksjon: Praktiske øvelser og dilemmatrening som styrker evnen til å vurdere etiske problemstillinger i lys av gjeldende regelverk.
Opptakskrav
Ingen formelle opptakskrav.
Deltakerne forutsettes å ha noe relevant arbeidserfaring innen finans/bank.
Opptaksinformasjon
Søknadsskjema via nettsiden for kurset. Løpende opptak innenfor rammen av tildelte rammer for deltakere bevilget av HKdir. Gjennomføringer vårsemesteret 2026, høstsemesteret 2026 og vårsemesteret 2027.
Karrieremuligheter
Finansnæringen er underlagt et strengt regelverk knyttet til hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner. Det kommer også nye regler på EU-nivå, som man må kjenne til. Med dette kurset vil man kunne få et kompetansefortrinn i konkurranse om stillinger der dette inngår.