Fakta
Informasjon oppdatert
.
Om studiet
Du får praktisk innsikt i hvordan finansforetak jobber med risikobasert tilnærming i tråd med regelverket og lærer om interne roller, samspill, og hvordan regelverk og rutiner utvikles og forbedres. Det gis opplæring i bruk av databaser og registre knyttet til anti-hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner, samt arbeid med praktiske caser.
Hovedtemaer:
- Roller og ansvar i bekjempelse av økonomisk kriminalitet
- Virksomhetsinnrettet risikovurdering og rutineverk
- Praktisk bruk og kritisk vurdering av kilder og registre
- Gjennomføring av risikobaserte kundetiltak
- Caser, dilemmatrening og diskusjon
Opptakskrav
Ingen formelle opptakskrav.
Deltakerne forutsettes å ha noe relevant arbeidserfaring innen finans/bank.
Deltakerne forutsettes å ha noe relevant arbeidserfaring innen finans/bank.
Opptaksinformasjon
Søknadsskjema via nettsiden for kurset. Løpende opptak innenfor rammen av tildelte rammer for deltakere bevilget av HKdir. Gjennomføringer vårsemesteret 2026, høstsemesteret 2026 og vårsemesteret 2027.
Karrieremuligheter
Finansnæringen er underlagt et strengt regelverk knyttet til hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner. Det kommer også nye regler på EU-nivå, som man må kjenne til. Med dette kurset vil man kunne få et kompetansefortrinn i konkurranse om stillinger der dette inngår.