Fakta
Informasjon oppdatert
.
Om studiet
Denne modulen gir en overordnet forståelse av regelverket som regulerer hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner i finansnæringen. Du får innsikt i kommende EU-regler, og hvordan man skal etterleve kravene i arbeidet mot økonomisk kriminalitet. Modulen inngår i kurset Økonomisk kriminalitet i finansnæringen. Tilhørende moduler er Risikobasert tilnærming og Utvalgte praktiske problemstillinger.
I denne modulen får du en praktisk innføring i risikobildet knyttet til økonomisk kriminalitet, inkludert hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjonsbrudd. Du blir kjent med relevante kilder som risikorapporter og digitale informasjonskanaler, og lærer hvordan disse brukes til å forstå trusler og sårbarheter.
Du får oversikt over gjeldende regelverk og anbefalinger, både nasjonalt og internasjonalt, og innsikt i tilsynspraksis og rettskilder. Gjennom faglige gjennomganger og digitale ressurser får du et solid grunnlag for å forstå hvordan regelverket anvendes i praksis.
Modulen inkluderer:
- Introduksjon til risikobildet og sentrale kilder
- Regelverk og tilsynspraksis (Norge og EU)
- Praktiske oppgaver og dilemmatrening i grupper