Fakta
Ingen kostnader utover semesteravgift og eventuell pensumlitteratur.
Informasjon oppdatert
23. april 2026.
Om studiet
Økonomisk kriminalitet er en alvorlig trussel mot velferdsstaten og privat sektor spiller en viktig rolle i arbeidet for å begrense denne kriminaliteten. Banker og andre rapporteringspliktige foretak etter hvitvaskingsloven er sårbare for å bli benyttet til bedrageri eller hvitvasking. Disse kriminalitetstypene henger tett sammen, men rammeverket for å håndtere dem er ulike.
Dette nettstudiet er primært for deg som er ansatt i en bank, men kan også være nyttig hvis du er ansatt i et annet rapporteringspliktig foretak. Studiet er ment for deg som har hovedandelen av arbeidsoppgavene innen bekjempelse av bedrageri og hvitvasking, eksempelvis håndtering av høyrisikokunder, bedrageriprediksjoner eller undersøkelser av mistenkelige forhold.
Hvis du bare har enkelte oppgaver på feltet eller har mindre erfaring, anbefaler vi at du i stedet søker studiet «Bedrageri og hvitvasking – identifisering og håndtering».
Opptakskrav
Utdanningen skal bidra til at ansatte i banker og andre rapporteringspliktige sektorer etter hvitvaskingsloven får en høyere grunnkompetanse innen metoder og verktøy i forebygging og bekjempelse av bedrageri og hvitvasking.
Etter endt utdanning skal du kunne bidra til å operasjonalisere foretakets rammeverk for antihvitvasking gjennom blant annet kundetiltak, løpende oppfølging, samt undersøkelse og rapportering av mistenkelige forhold. Du skal også kunne forebygge bedrageri gjennom prediksjoner, tiltak og kundeveiledning.
Du vil få kunnskap om blant annet formålet med, og krav til foretakets rammeverk for antihvitvasking og bedrageribekjempelse, tverrsektorielt samarbeid innen disse to feltene, informasjonsdeling, risikofaktorer og kilder for håndtering av høyrisikokunder og indikasjoner på og kilder til håndtering av mistenkelige forhold.
Opptaksinformasjon
Utdanningen er rettet mot deg som er ansatt i en bank eller annet rapporteringspliktig foretak etter hvitvaskingsloven, og som har behov for å utvikle kompetansen sin i metoder og verktøy for forebygging og bekjempelse av bedrageri og hvitvasking.
Søkere må dokumentere følgende krav:
Utdanning:
Ansettelse, praksis og andre krav:
- ansettelse i bank eller annet rapporteringspliktig foretak etter hvitvaskingsloven, eller sparebankalliansenes støttefunksjoner som er sentraliserte i egne foretak
- minimum ett års relevant arbeidserfaring innenfor feltet bedrageri eller antihvitvasking